Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF) deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo das Sombras, visando desarticular um esquema de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro ligado a uma plataforma de apostas online. A operação cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP), e investiga um grupo empresarial que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025.
Segundo as investigações, o grupo teria operado no Brasil mesmo antes da regulamentação do mercado de apostas, estabelecendo uma empresa de fachada em Curaçao para simular que as operações ocorriam no exterior. No entanto, empresas nacionais ligadas ao grupo seriam as verdadeiras responsáveis pela gestão das atividades no país. A Receita Federal destacou que essa estrutura visava ocultar a real origem dos recursos e dificultar a identificação dos beneficiários finais, utilizando inclusive “contas bolsão” em fintechs para obscurecer fluxos financeiros.
Mesmo após a obtenção de autorização para operar regularmente em 2025, as investigações indicam que as estruturas fraudulentas foram adaptadas para manter a sonegação. Há suspeitas de declaração de despesas fictícias ao Fisco para reduzir indevidamente o recolhimento de tributos a partir do ano-calendário de 2025. A Receita Federal também apura se os recursos utilizados para o pagamento da outorga de operação tiveram origem em atividades realizadas antes da regulamentação do setor.
A Operação Jogo das Sombras é a segunda grande ação do tipo em agosto envolvendo a Receita Federal e o MPF no mercado de apostas. Recentemente, a Operação Arena cumpriu mandados em cinco estados e resultou na apreensão de bens e valores que podem chegar a R$ 1 bilhão. A análise do material apreendido na Jogo das Sombras deverá aprofundar o entendimento sobre os fluxos financeiros nacionais e internacionais, a origem dos recursos e a possível omissão de receitas, além de identificar os beneficiários efetivos das operações para a aplicação das medidas tributárias e penais cabíveis. Paralelamente à operação, a Receita Federal abriu 11 procedimentos fiscais com potencial de recuperação de cerca de R$ 300 milhões aos cofres públicos.
