Empresa sancionada pelos EUA recebeu vultosa quantia de firma investigada pela CPMI do INSS
Uma empresa sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposto envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) recebeu mais de R$ 514 milhões de uma empresa apontada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS como integrante de uma estrutura de lavagem de dinheiro ligada a um esquema de fraudes no instituto.
A Victory Trading Intermediação de Negócios, de Victor Henrique de Oliveira Shimada, recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações entre setembro de 2023 e setembro de 2024. A Wave é considerada pela CPMI um dos principais CNPJs da chamada rede Arpar, um conjunto de mais de 40 empresas que, segundo as investigações, apresenta indícios de atuar como fachada para lavagem de dinheiro.
A rede Arpar recebeu esse nome em referência a uma das empresas pertencentes a um associado de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como lobista e um dos principais operadores do esquema de desvios bilionários de aposentados e pensionistas da Previdência. A defesa de Antunes informou que não se manifestará sobre as investigações em curso.
As informações foram apuradas a partir de dados divulgados pela reportagem.
Sanções americanas e conexões criminosas
A Embaixada e o Consulado dos Estados Unidos no Brasil informaram que as sanções são resultado de uma investigação conduzida pela Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF), com participação do FBI, do Departamento de Justiça (DOJ) e do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Segundo o governo americano, a rede operava a partir da Flórida e de São Paulo, e Victor Henrique de Oliveira Shimada seria um elo entre operadores do PCC nos Estados Unidos e traficantes internacionais, tendo supostamente lavado mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos utilizando criptomoedas.
Essa conexão reforça os alertas feitos pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), durante os trabalhos da comissão. Gaspar afirmou que havia indícios de que empresas investigadas no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS mantinham relações com organizações criminosas, defendendo o aprofundamento das investigações sobre a origem e o destino dos recursos movimentados pela rede.
No relatório final da CPMI, Alfredo Gaspar descreve a rede Arpar como uma “estrutura de lavagem de capitais que movimentou mais de R$ 39 bilhões e é responsável pelo branqueamento dos recursos desviados no esquema do INSS”. O parlamentar sustentou que a atuação dessas empresas extrapolava o universo das fraudes previdenciárias e poderia estar conectada a organizações criminosas.
Outras investigações e movimentações suspeitas
As sanções anunciadas pelos Estados Unidos representam a primeira medida do governo norte-americano contra empresas e pessoas por suposta ligação com o PCC desde que a facção passou a ser tratada pelo país como organização terrorista. Além da Victory Trading, foram sancionadas a Pixwave Soluções de Pagamentos, também pertencente a Victor Shimada, a empresa Wave Construções Inteligentes, a secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal.
A defesa de Victor Henrique de Oliveira Shimada informou que ainda não teve acesso aos documentos que embasaram as sanções e, por isso, afirmou que não era possível se manifestar sobre o mérito da decisão. Os advogados sustentam que Shimada nega qualquer envolvimento com organização criminosa ou com lavagem de dinheiro e afirmam que o caso será analisado após o acesso aos elementos que fundamentaram a medida.
Embora a CPMI não tenha conseguido aprovar a quebra dos sigilos da Victory Trading, a empresa apareceu em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) encaminhados à comissão. Um dos documentos apontava que a Victory Trading compartilhava o mesmo dispositivo de acesso bancário utilizado pela ACX ITC Serviços de Tecnologia, considerada uma das principais empresas da rede Arpar, além da Texas Quantum Serviços Digitais. Segundo o relatório, a Victory já havia sido comunicada anteriormente por movimentações consideradas suspeitas.
Ainda de acordo com a CPMI, a Wave Intermediações movimentou R$ 2,68 bilhões entre setembro de 2023 e agosto de 2025. O Relatório de Inteligência Financeira afirma não ter encontrado justificativas econômicas ou legais para parte dessas operações, apontando indícios de lavagem de dinheiro.
Conexões com outros esquemas e desdobramentos
A Victory Trading e a Wave Intermediações também são citadas em investigações sobre o suposto desvio de recursos do contrato de patrocínio da VaideBet com o Corinthians. Segundo o Ministério Público, Victor Shimada teria atuado como operador financeiro do esquema. As empresas foram mencionadas pelo delator do PCC Vinicius Gritzbach, assassinado em novembro de 2024 no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
A nova ligação entre empresas investigadas pela CPMI do INSS e aquelas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos reforça uma das principais linhas defendidas pelo relator Alfredo Gaspar durante a comissão: a de que o esquema de fraudes previdenciárias poderia estar inserido em uma estrutura mais ampla de lavagem de dinheiro com possíveis conexões com o crime organizado.
